АО "Омский каучук"
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество «Омский каучук»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Омский каучук»
1 3. Место нахождения эмитента 644035, г. Омск, пр-кт Губкина, 30
1.4. ОГРН эмитента 1025500520297
1.5. ИНН эмитента 5501023216
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 января 2022 года, 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленный по данным реестра акционеров на 15.12.2022 года, включены владельцы обыкновенных акций Общества, номинальной стоимостью 6 рублей 25 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00064-F, дата государственной регистрации 16.01.2007 г.
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По вопросам повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. 5 810 071
Кворум есть.
2.6. Повестка дня общего собрания:
Повестка дня общего собрания:
1) О реорганизации АО «Омский каучук» в форме присоединения к нему АО «Омский завод пиролиза» и АО «Нефтехимсервис».
2) Утверждение Договора о присоединении Акционерного общества «Омский завод пиролиза» к Акционерному обществу «Омский каучук».
3) Утверждение Договора о присоединении Акционерного общества «Нефтехимсервис» к Акционерному обществу «Омский каучук».
4) Утверждение Передаточного акта между АО «Омский завод пиролиза» и АО «Омский каучук».
5) Утверждение Передаточного акта между АО «Нефтехимсервис» и АО «Омский каучук».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
О реорганизации АО «Омский каучук» в форме присоединения к нему АО «Омский завод пиролиза» и АО «Нефтехимсервис».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 810 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 810 009
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 428 827
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.4392%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 5 428 522 99.99438
"ПРОТИВ" 5 0.00009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 300 0.00553
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 0 0.00000
ИТОГО: 5 428 827 100.00000
?
РЕШЕНИЕ:
Реорганизовать АО «Омский каучук» (Основное общество) в форме присоединения к нему АО «Омский завод пиролиза» и АО «Нефтехимсервис» (Присоединяемые общества).
Определить, что:
- уведомление регистрирующего органа о начале реорганизации в форме присоединения, осуществляется Основным обществом, в том числе и от Присоединяемых обществ, в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.
- уведомление кредиторов осуществляется Основным обществом, путем публикации в журнале "Вестник государственной регистрации" от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц, в порядке, установленном действующим законодательством.
- при реорганизации в форме присоединения принадлежащие Основному обществу акции Присоединяемых обществ не конвертируются в акции Основного общества, а подлежат погашению в соответствии с п.4 ст.17 Федерального закона «Об акционерных обществах». В связи, с чем размер уставного капитала Основного общества при присоединении Присоединяемых обществ не изменяется. Основное общество не принимает решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций для конвертации в них акций в уставном капитале Присоединяемых обществ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение Договора о присоединении Акционерного общества «Омский завод пиролиза» к Акционерному обществу «Омский каучук».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 810 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 810 009
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 428 827
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.4392%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 5 428 522 99.99438
"ПРОТИВ" 5 0.00009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 300 0.00553
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 0 0.00000
ИТОГО: 5 428 827 100.00000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «Омский завод пиролиза» к Акционерному обществу «Омский каучук» на условиях, изложенных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение Договора о присоединении Акционерного общества «Нефтехимсервис» к Акционерному обществу «Омский каучук».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 810 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 810 009
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 428 827
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.4392%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 5 428 401 99.99215
"ПРОТИВ" 5 0.00009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 300 0.00553
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 121 0.00223
"По иным основаниям" 0 0.00000
ИТОГО: 5 428 827 100.00000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «Нефтехимсервис» к Акционерному обществу «Омский каучук» на условиях, изложенных в Приложении 2 к настоящему Протоколу.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Утверждение Передаточного акта между АО «Омский завод пиролиза» и АО «Омский каучук».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 810 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 810 009
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 428 827
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.4392%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 5 428 522 99.99438
"ПРОТИВ" 5 0.00009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 300 0.00553
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 0 0.00000
ИТОГО: 5 428 827 100.00000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Передаточный акт между АО «Омский завод пиролиза» и АО «Омский каучук» в представленном варианте (Приложение 3 к настоящему Протоколу).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Утверждение Передаточного акта между АО «Нефтехимсервис» и АО «Омский каучук».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 810 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 810 009
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 428 827
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.4392%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 5 428 522 99.99438
"ПРОТИВ" 5 0.00009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 300 0.00553
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 0 0.00000
ИТОГО: 5 428 827 100.00000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Передаточный акт между АО «Нефтехимсервис» и АО «Омский каучук» в представленном варианте (Приложение 4 к настоящему Протоколу).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
О последующем одобрении заключенного между АО «Омский каучук» и Банком ГПБ (АО) Дополнительного соглашения № 2 от 17 октября 2022 г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2922-015-31056 от 25.05.2022 г., являющегося крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с Договором об открытии кредитной линии №2918-146-31056 от 21.12.2018, Договором об открытии кредитной линии №2920-051-31056 от 25.08.2020, Договором об открытии кредитной линии №2920-052-31056 от 25.08.2020) стоимость, которой составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, а также сделкой, относящейся к компетенции общего собрания акционеров на основании п.п. 4 п. 19.2.4., п. 19.5 Устава Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 810 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 810 009
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 428 657
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.4363%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 5 428 065 99.9891
"ПРОТИВ" 305 0.0056
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 287 0.0053
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 5 428 657 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие на совершение между АО «Омский каучук» и Банком ГПБ (АО) Дополнительного соглашения № 2 от 17 октября 2022 г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2922-015-31056 от 25.05.2022 г., являющегося крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с Договором об открытии кредитной линии №2918-146-31056 от 21.12.2018, Договором об открытии кредитной линии №2920-051-31056 от 25.08.2020, Договором об открытии кредитной линии №2920-052-31056 от 25.08.2020) стоимость, которой составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Общества, а также сделкой, относящейся к компетенции общего собрания акционеров на основании п.п. 4 п. 19.2.4., п. 19.5 Устава Общества, на условиях, содержащихся в проекте дополнительного соглашения, изложенного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О предоставлении согласия на совершение между АО «Омский каучук» и Банком ГПБ (АО) Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога имущественных прав (прав требования) №2918-146-31056/1/ип от «25» марта 2021 года в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО) по Договору об открытии кредитной линии от «21» декабря 2018 года № 2918-146-31056 с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенным между Банком ГПБ (АО) и АО «Омский каучук», являющегося крупной сделкой (взаимосвязанной сделкой), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Общества, а также сделкой, относящейся к компетенции общего собрания акционеров на основании п.п. 5 п. 19.2.4., п. 19.5 Устава Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 810 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 810 009
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 428 657
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.4363%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 5 428 065 99.9891
"ПРОТИВ" 305 0.0056
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 287 0.0053
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 5 428 657 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие на совершение между АО «Омский каучук» и Банком ГПБ (АО) Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога имущественных прав (прав требования) №2918-146-31056/1/ип от «25» марта 2021 года в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО) по Договору об открытии кредитной линии от «21» декабря 2018 года № 2918-146-31056 с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенным между Банком ГПБ (АО) и АО «Омский каучук», являющегося крупной сделкой (взаимосвязанной сделкой), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Общества, а также сделкой, относящейся к компетенции общего собрания акционеров на основании п.п. 5 п. 19.2.4., п. 19.5 Устава Общества, на условиях, содержащихся в проекте дополнительного соглашения, изложенного в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: б/н от 19.01.2023 года.
3.Подпись
Генеральный директор
С.В. Иванилов
«20» января 2023 г.
(подпись)
М.П.